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標題：致伸代子公司惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司 公告董事及監事異動

日期：2025-01-14

股票代號：4915

公司名稱：致伸

發言時間：2025-01-14 15:09:01

說明：
1.發生變動日期:114/01/14
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、法人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
(1).董事:
潘永中
潘永太
吳昌益
Edward Townsend Boyd
劉曉彤
曹中峰
(2).監事:
股東代表:蕭英怡
股東代表:陳銘瑞
職工代表:劉小函
4.舊任者簡歷:
(1).董事:
潘永中:惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司董事
潘永太:惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司董事
吳昌益:惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司董事
Edward Townsend Boyd:惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司董事
劉曉彤:惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司董事
曹中峰:惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司財務總監
(2).監事:
股東代表:蕭英怡；惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司監事
股東代表:陳銘瑞；迪芬尼聲學科技股份有限公司事業部主管
職工代表:劉小函；惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司人事行政總監
5.新任者職稱及姓名:
(1).董事:
潘永中
(2).監事:
職工代表:劉小函
6.新任者簡歷:
(1).董事:
潘永中:惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司董事
(2).監事:
職工代表:劉小函；惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司人事行政總監
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/12/12~113/12/11
11.新任生效日期:114/01/14
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無